世纪巨骗麦道夫千亿资产“没收”

美国联邦地区法官26日晚下令，没收涉嫌欺诈大量投资者的纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫1700亿美元财产。检方认为，这一处罚数目与流入麦道夫欺诈活动主要账户的资金数额相当。

　　法官定于29日宣布对麦道夫的量刑裁决。联邦检察官认为，鉴于这一案件规模之大、持续时间之久，麦道夫应获判终身监禁。

　　“没收”财产

　　纽约曼哈顿联邦地区法官丹尼·金当天命令剥夺麦道夫名下所有财产所持权利，同时授权司法部下属执法官局出售麦道夫持有的多处房产、汽车、名贵游艇和部分住宅内其他个人财产。

　　检方调查后提出，麦道夫多年来从事涉嫌诈骗活动的涉案总额达到1700亿美元，应依法全部予以追索。

　　美联社评论说，这一天价“罚单”更多具有象征意义，表明法院将没收麦道夫现存所有个人财产。这些财产主要包括由麦氏夫妇各自或共同拥有的总价值近2200万美元的3处房产和他在美联银行和部分证券机构所持大约6300万美元资产，以及他发放给亲朋和雇员的数以千万美元计贷款。

　　现年71岁的麦道夫涉嫌利用对冲基金，以虚设投资项目和高收益为诱饵，骗取金融机构和个人投资者数百亿美元钱财。他今年3月对证券欺诈、邮件欺诈、电讯欺诈、洗钱、伪造财务报表、作伪证等11项刑事指控认罪。

　　“牵连”妻子

　　曼哈顿联邦地区法院26日的法庭文件还显示，麦道夫之妻、68岁的露丝·麦道夫也将上交名下8000多万美元资产，仅获准保留250万美元财产。

　　路透社援引法庭文件内容报道，检察官将在露丝搬离眼下所住寓所、上交所有个人财产后，获准她保留250万美元财产。

　　麦道夫涉嫌欺诈案进入司法程序后，迄今未发现露丝卷入欺诈。然而去年12月麦道夫遭逮捕前，露丝从银行账户提取1550万美元，引起检方关注。负责这一案件的检察官今年3月向法庭提交法律文件，要求冻结露丝名下1亿多美元财产。

　　要求重判

　　法官定于29日宣布对麦道夫的量刑裁决。检方认为，鉴于麦道夫案“独一无二的作案规模和持续时间”，他应获判终身监禁。

　　“麦道夫案（规模）特别大，”检察官在递交给曼哈顿联邦地区法院的一份文件中说，“例如，迄今所查明欺诈活动给投资者造成的损失超过130亿美元，是终身监禁最低量刑标准所设定数额的32倍多。”

　　麦道夫辩护律师伊拉·李·索金本周曾致信法官丹尼·金，请求法院排除情感因素，作出合理裁决，判处麦道夫12年监禁。

　　新华社供本报特稿

   
71岁的华尔街巨骗麦道夫获刑150年

2009年06月30日01:06 来源：人民网

人民网6月30日电 制造了美国历史上最大金融诈骗案的犯罪嫌疑人麦道夫29日被纽约地方法官判处150年监禁。麦道夫现年71岁，曾任纳斯达克股票市场公司前董事会主席，其制造的“旁氏骗局”涉案金额恐高达数千亿美元。法官在判决中指出，麦道夫的行为“令人瞠目结舌”，他20年间的罪行极大地伤害了投资者的信心，因此必须得到最严厉惩罚。

　　美联社报道，麦道夫的欺诈行为让不少上当受骗的投资者倾家荡产。部分受害者向法庭上控诉麦道夫的诸多“罪恶”。一位名叫赫什霍姆的男子称，麦道夫让自己陷入了一场永远无法醒来的噩梦。另一位受害者菲茨莫里斯愤怒地说: “他从富人那里偷钱，从穷人那里偷钱，从所有人那里偷钱，为了和老婆过富裕生活，他只会贪婪地从受害者那里偷取不义之财。”

　　在受害者控诉时，身穿深色西装白衬衫的麦道夫一言不发。随后，他在陈词中向所有受害者和他们的家人道歉，称自己余生将“永远活在痛苦和自责中”。麦道夫承认，对财富的贪婪让自己“越陷越深”。调查发现，麦道夫根本没有用其吸纳的投资来开展正常金融活动，而是采取了“拆东墙补西墙”的办法支付老客户利息，并满足自己穷奢极欲的生活需要。

　　据悉，除了那些直接帮助麦道夫作假帐的会计外，暂时没有人因这位巨骗而被控有罪。但是，包括麦道夫妻子和经纪公司在内的诸多机构都在接受美国联邦调查局的严密的侦控和清算，以便对那些受骗客户做出一定的赔偿。此前一周，法院宣布没收麦道夫的个人全部财产作为1710亿罚款的一部分，其中包括其夫人自称拥有的8000万美元资产。

　　法院要求麦道夫出售其位于曼哈顿的公寓（价值700万美元），在佛罗里达的1100万美元房产，其价值400万美元的住宅和一艘220万美元的游艇。目前，麦道夫妻子名下仍保留有250万美元的资产。法官认定，麦道夫给投资者造成了至少数百亿美元的直接损失，此人被判入狱150年具有重大“象征意义”，将对那些有意从事此道的犯罪分子起到震慑作用。

　　另据美国全国广播公司报道，“贪得无厌”的麦道夫可能做了别人的“替死鬼”，庞氏骗局的最大受益者并不是他，而是一个名叫杰弗里·皮考尔的私人投资者。知情者透露，曼哈顿检察官办公室正在对与麦道夫有关的多名投资者及同事展开调查，其中就包括现年67岁的慈善家皮考尔。此人曾做过会计和律师，随后投资医疗工业，并自称是麦道夫案受害人。

　　调查发现，皮考尔与麦道夫关系密切。皮考尔慈善基金会资金大量增长得益于麦道夫的投资，麦道夫本人还是皮考尔基金会的托管人之一。麦道夫保存着一些客户与其公司之间的往来信函，为案件调查提供了很多证据。证据显示，皮考尔获得高于其他数千名投资者的回报，投资年回报率达到了100%以上，有时候甚至高达300%或950%。

　　检方还获得了皮考尔1995年12月到 2008年12月间的账户记录，皮考尔及其家人从麦道夫的诸多账户中获得高达51亿美元的资金。从1996年开始，皮考尔每季度初都能获得高达3.3亿美元的收入，2003年收入高达10亿美元。麦道夫承认，自己一家人的资本净值约在8.23亿到8.26亿美元之间，尽管他的生活非常富裕，但皮考尔一家的资产和花费远远高于麦道夫。

　　现在检方依然不清楚皮考尔的慈善机构在麦道夫骗局中起着什么样的作用，也不知道他从麦道夫骗局中获益的51亿美元又去了哪里。资料显示，皮考尔在美国南部棕榈岛有一栋别墅，价值仅2800万美元。他们还在康涅狄格州拥有价值450万美元的农场，但并没有飞机或游艇等豪华物品。皮考尔夫妇、他们的女儿以及公司，都没有太多资产。（高轶军）


美检察官开始调查麦道夫案相关投资者

http://www.sina.com.cn 2009年05月18日 20:11 新浪财经
　　新浪财经讯 北京时间5月18日晚间消息，据国外媒体周一援引知情人士言论称，美国联邦检察官已经将其对伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)诈骗案的刑事调查范围扩大到了麦道夫家人及朋友以外，将至少八名投资者及相关人员涵盖在内。

　　报道披露了三名正在接受美国律师办公室(US Attorney's Office)调查的投资者姓名，其中两人名为杰弗里·皮考尔(Jeffry Picower)和斯坦利·卡伊斯(Stanley Chais)，这两名慈善家同时还是麦道夫公司清盘托管人所提起之诉讼案的目标。

　　此外，女装企业家、麦道夫挚友卡尔·夏皮罗(Carl Shapiro)也正在接受联邦检察官的刑事调查。

　　报道称，联邦检察官已经搜集的相关证据表明，皮考尔和卡伊斯曾告诉麦道夫他们想要多少回报，而这一回报的金额将在这两人的账户中反映出来。与此同时，检察官还得到了相关证据，表明夏皮罗明知其回报是欺诈得来的，目前正在对这些证据进行审查。

　　报道指出，联邦检察官此前尚未指控任何麦道夫投资者犯有刑事罪行。

　　卡伊斯的律师及夏皮罗的代表人则表示，这两人对麦道夫欺诈案毫不知情。皮考尔的律师也声称，皮考尔并未与麦道夫共谋，而是蒙受了数十亿美元的损失。

　　现年71岁的麦道夫已经于上个月在曼哈顿联邦法庭认罪，承认了联邦检察官对其犯有证券欺诈、邮件欺诈、电讯欺诈、投资顾问欺诈、伪造财务声明、伪证、向美国证券交易委员会(SEC)提供虚假监管文件、窃取员工福利计划资金及三项洗钱罪名的指控，涉案金额最终可能定格在650亿美元。

　　麦道夫欺诈案最终大白于天下，是因为在金融危机的影响下，麦道夫的客户在2008年纷纷撤离资金，使得麦道夫无法再用老投资者的资金向新投资者提供投资回报，这一诈骗手法即所谓的“庞氏骗局”。

　　曼哈顿联邦地区华裔法官陈卓光(Denny Chin)将在6月29日对麦道夫作出正式宣判，晚于此前初步决定的6月16日。(唐风)

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