平顶山中院 法槌敲向金融诈骗案
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简介：
平顶山中院 法槌敲向金融诈骗案
河南“１·３１”特大金融诈骗案主犯一审判死缓
１月１４日上午，河南省平顶山市中级人民法院对“１·３１”特大金融诈骗案进行了公开宣判，主犯任成建、陈健民被判处死刑，缓期２年执行，其他７名被告人也分别被判刑。至此，这起诈骗资金３亿余元、震惊全国的案件有了一审结果。
大案突发惊中央——
１９９７年１月２９日，河南三仁企业集团有限公司派人持一张面额为２５００万元的定期存款单到中国农业银行河南省商丘地区分行营业部进行抵押贷款，来人要求贷款２０００万元。营业部主任张某经对这张由中国银行荥阳市支行出具的存款单的真伪进行查询时发现，这张面额为２５００万元的存款单竟然是假的！张某立即将这一情况汇报给中国银行河南省分行。
中国银行河南省分行及郑州市分行迅速派人赴荥阳市（荥阳市隶属郑州市）调查。中国银行荥阳市支行当时由副行长陈健民主持工作。经初步调查，陈健民涉嫌和三仁集团董事长兼总经理任成建合伙采用将定期存款单的客户联与底账联分别填写（客户联金额大，底账联金额小）的手段，从金融部门和有关单位骗取了大量资金，初步估计超亿元！
１９９７年１月３１日，郑州市公安局接报后立即立案，将其定为“１·３１”特大金融诈骗案，并于当晚依法对陈健民实施监视居住。
“１·３１”大案发生后，郑州市、河南省以及中央有关领导对此高度重视。李鹏、朱镕基等中央领导及时作出批示，要求有关部门迅速查处此案，严厉打击金融犯罪。
撒开追捕大网
河南省公安厅、郑州市公安局组成的专案组依法冻结了三仁集团的所有银行账户，查封了三仁集团总部及其下属机构，查扣了三仁集团车辆。为了抓捕主犯任成建以及三仁集团副总经理程志强、蒋长青等涉案人员，专案组请示河南省公安厅报请公安部，向全国发出了通缉令。
１９９７年２月２２日，蒋长青在河南省周口水泥厂被抓获。３月１０日，专案组人员飞赴长春，将该案头号主犯任成建的姘妇李霞抓获。中国农业银行河南省商丘地区分行程前分理处主任李小楠涉嫌与任成建合伙进行贷款诈骗，６月２５日也被专案组抓获。
通过审讯陈健民、蒋长青以及李霞、李小楠等涉案人员，专案组了解到三仁集团犯罪团伙的诈骗经过，并查明头号主犯任成建已逃往美国。１９９７年１０月３１日，河南省公安厅及郑州市公安局７０名民警组成了专案组。
１９９７年１１月２０日，经过半个月的明察暗访，专案组终于在河南省巩义市大峪沟镇茅草嘴村一个山洞里将程志强抓获。
１９９７年１１月３０日至１２月９日，专案组对陈健民展开强大的思想攻势。起初，陈健民遮遮掩掩，企图瞒天过海。后来得知蒋长青、程志强等案犯先后落网的消息，他的思想大堤彻底崩溃，终于交待了自己伙同任成建等人进行金融诈骗的全部犯罪经过。侦破此案的关键在于抓捕任成建。“不入虎穴，焉得虎子。”专案组人员分两批飞赴美国，在茫茫人海中寻找任成建的潜藏地点。经过多方打探，专案组终于在纽约找到了任成建。
经了解得知，１９９５年至案发时，任成建多次往返美国，并花费２５０余万美金在美国纽约、佛罗里达州等地购买了４套别墅。１９９７年“１·３１”大案曝光后，任成建逃到美国，一直没有找到工作，成天以赌博为生，从国内带来的钱很快便挥霍得所剩无几。在经济窘迫的情况下，任成建已卖了两套别墅。当时任成建的思想很矛盾，回忆起昔日在国内纸醉金迷的日子，他倍感沦落他乡的凄凉。一方面想回国，另一方面却又担心落入法网。
针对任成建这种想回国的思想，专案组采取强大的攻心政策，坚持不懈地做任成建的思想工作，并让他在国内的亲属耐心规劝他回国投案自首。工夫不负有心人，任成建终于同意回国！
１９９８年２月１５日，任成建及专案组人员来到洛杉矶机场，他们将乘坐中国东方航空公司的航班飞抵北京。飞机起飞前，任成建犹豫不决，一会儿打电话，一会儿发信件，一会儿又要去吃饭。但专案组人员装作视而不见的样子，以便让任成建思想放松。这一招果然奏效，任成建在几次反复之后还是乖乖地登上了飞机。次日下午５时３４分，当飞机平稳地降落在首都国际机场后，专案组人员一颗悬着的心才放了下来。
揭开行贿惊人内幕
经过司法机关的侦查、审理，“１·３１”大案的内幕一步步
被揭开。
任成建于１９９３年９月虚报注册资本，骗取工商注册登记，成立新鑫合金厂，后勾结时任中国银行荥阳市支行副行长的陈健民，以高息为诱饵，盗用或假冒中国银行荥阳市支行等单位的名义，采取变造银行存款单和签订虚假存款协议、资金拆借合同并出具划款委托书等手段，有预谋地进行诈骗活动。在实施诈骗过程中，被告人任成建又虚报注册资本，相继成立了中外合资河南省任仁冶金有限公司、河南省程建实业有限公司、河南三仁企业集团有限公司、中外合资河南省汉堡庄园娱乐饮食有限公司、三仁账务公司等，作为实施更大规模诈骗的幌子。
自１９９４年１１月至１９９７年１月间，任成建、陈健民、蒋长青、程志强等利用变造的金融凭证诈骗１１起，诈骗资金９０５６．４万元；采取签订虚假存款协议、资金拆借合同、出具划款委托书等手段，诈骗作案２５起，诈骗资金２．１９９３亿余元，前后共计诈骗资金３．０９９亿余元。
任成建之流的骗术并不高明，他们屡屡得手的重要原因就是任成建等人在诈骗过程中给有关部门和人员“高息”及“好处”。
据调查，为了送礼，任成建从意大利订做了６０万元的高档皮鞋，最贵的一双价值８８００元人民币。为了送礼，每块价值６５万元的“劳力士”满天星金表他就买了好几块。为了送礼，三仁集团购买了“奔驰”、“宝马”、“凌志”、“沃尔沃”等大批高级轿车。案发时，公案机关查实，三仁集团自己使用和送出去的汽车就达１０２辆之多。
据陈健民供述，任成建曾送给他“凌志”轿车一部，现金１６０万元及美女等。他就是在金钱、美女的诱惑下，走上犯罪道路的。
值得一提的是，任成建为谋取不正当利益，还于１９９６年１月左右向郑州市公安局原副局长蒲永林（已被判刑）行贿物品价值１４．５万余元，向郑州晚报社原社长毕殿岭（另案处理）行贿物品价值２７６６０元。
因为任成建等人不惜血本地大肆行贿，使追赃工作成为侦破“１·３１”大案的一项重要工作。在案发后近一年的时间里，专案组人员马不停蹄地奔波于北京、上海、广东、吉林、福建、甘肃、四川等省市的７０多个市地，追回赃款、赃物价值１．７亿余元。
任成建之流共诈骗３．０９９亿余元，除一小部分用于投资建厂、支付“高息”、“归还本金”外，绝大部分钱都用在送礼和挥霍浪费上。任成建一顿饭少则花费几千元，多则数万元。自１９９５年始，他先后在美国购买了４套别墅，其中有一套花费人民币１０００多万元。他还用骗来的巨款包养情妇数人，动不动就带她们到美国、泰国等地游玩。有一次任成建从香港回郑州，为了摆阔，居然花８０万元包租了一架飞机，其奢侈程度令外国亿万富翁也瞠目结舌。特别让人“大开眼界”的是，任成建的名片是纯金制作的，产于香港，每张价值１万多元。
蒋长青、程志强作为三仁集团副总经理也没少沾光。蒋长青购买了两套１２５平方米的住宅。程志强也是一掷千金，朋友向其借款，他随手就甩过去数十万元，连数都不点。
陈健民成为任成建的诈骗同伙后，生活水平大上“档次”，不仅拥有高级轿车，而且包养情妇。几年间，他在情妇吴某一个人身上就花费２００余万元。
疯狂到头是灭亡
“１·３１”大案引起郑州市、河南省、公安部的高度重视。经过有关部门持之不懈地努力，９名案犯一一落网。
１９９９年此案在河南省平顶山市中级人民法院进行了两次公开审理，因为案情复杂，涉案资金众多，每次审理均达１０余天之久。
法院认为，被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强结伙犯有金融凭证诈骗、诈骗罪，数额特别巨大，致使大部分赃款赃物无法追回，给国家和人民利益造成特别重大的损失。被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强、李小楠结伙犯有贷款诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，但因意外的原因，贷款诈骗未遂，可酌情从轻处罚。
被告人任成建为共同犯罪的组织者、策划者，且控制、分配所有的诈骗资金，系本案主犯，应依法严惩。被告人任成建作案后潜逃，后在亲属规劝及公安机关细致工作下投案，后又交待了骗取资金的基本事实，符合自首的构成要件，对其从轻处罚。被告人陈健民积极参与犯罪，在共同犯罪中起关键作用，系本案主犯，应依法严惩。但鉴于其能坦白犯罪事实，为本案的迅速侦破起到了积极作用，庭审中，其认罪态度较好，有悔罪表现，亦可依法酌情从轻处罚。
２０００年１月１４日上午，平顶山市中级人民法院作出如下一审判决：被告人任成建犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂）、行贿罪，判处死刑，缓期２年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈健民犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处死刑，缓期２年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人蒋长青犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金７０万元。被告人程志强犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金６５万元。被告人李小楠犯贷款诈骗罪（未遂），判处有期徒刑１３年，剥夺政治权利３年，并处罚金２５万元。(杨晨)
河南“１·３１”特大金融诈骗案主犯一审判死缓
１月１４日上午，河南省平顶山市中级人民法院对“１·３１”特大金融诈骗案进行了公开宣判，主犯任成建、陈健民被判处死刑，缓期２年执行，其他７名被告人也分别被判刑。至此，这起诈骗资金３亿余元、震惊全国的案件有了一审结果。
大案突发惊中央——
１９９７年１月２９日，河南三仁企业集团有限公司派人持一张面额为２５００万元的定期存款单到中国农业银行河南省商丘地区分行营业部进行抵押贷款，来人要求贷款２０００万元。营业部主任张某经对这张由中国银行荥阳市支行出具的存款单的真伪进行查询时发现，这张面额为２５００万元的存款单竟然是假的！张某立即将这一情况汇报给中国银行河南省分行。
中国银行河南省分行及郑州市分行迅速派人赴荥阳市（荥阳市隶属郑州市）调查。中国银行荥阳市支行当时由副行长陈健民主持工作。经初步调查，陈健民涉嫌和三仁集团董事长兼总经理任成建合伙采用将定期存款单的客户联与底账联分别填写（客户联金额大，底账联金额小）的手段，从金融部门和有关单位骗取了大量资金，初步估计超亿元！
１９９７年１月３１日，郑州市公安局接报后立即立案，将其定为“１·３１”特大金融诈骗案，并于当晚依法对陈健民实施监视居住。
“１·３１”大案发生后，郑州市、河南省以及中央有关领导对此高度重视。李鹏、朱镕基等中央领导及时作出批示，要求有关部门迅速查处此案，严厉打击金融犯罪。
撒开追捕大网
河南省公安厅、郑州市公安局组成的专案组依法冻结了三仁集团的所有银行账户，查封了三仁集团总部及其下属机构，查扣了三仁集团车辆。为了抓捕主犯任成建以及三仁集团副总经理程志强、蒋长青等涉案人员，专案组请示河南省公安厅报请公安部，向全国发出了通缉令。
１９９７年２月２２日，蒋长青在河南省周口水泥厂被抓获。３月１０日，专案组人员飞赴长春，将该案头号主犯任成建的姘妇李霞抓获。中国农业银行河南省商丘地区分行程前分理处主任李小楠涉嫌与任成建合伙进行贷款诈骗，６月２５日也被专案组抓获。
通过审讯陈健民、蒋长青以及李霞、李小楠等涉案人员，专案组了解到三仁集团犯罪团伙的诈骗经过，并查明头号主犯任成建已逃往美国。１９９７年１０月３１日，河南省公安厅及郑州市公安局７０名民警组成了专案组。
１９９７年１１月２０日，经过半个月的明察暗访，专案组终于在河南省巩义市大峪沟镇茅草嘴村一个山洞里将程志强抓获。
１９９７年１１月３０日至１２月９日，专案组对陈健民展开强大的思想攻势。起初，陈健民遮遮掩掩，企图瞒天过海。后来得知蒋长青、程志强等案犯先后落网的消息，他的思想大堤彻底崩溃，终于交待了自己伙同任成建等人进行金融诈骗的全部犯罪经过。侦破此案的关键在于抓捕任成建。“不入虎穴，焉得虎子。”专案组人员分两批飞赴美国，在茫茫人海中寻找任成建的潜藏地点。经过多方打探，专案组终于在纽约找到了任成建。
经了解得知，１９９５年至案发时，任成建多次往返美国，并花费２５０余万美金在美国纽约、佛罗里达州等地购买了４套别墅。１９９７年“１·３１”大案曝光后，任成建逃到美国，一直没有找到工作，成天以赌博为生，从国内带来的钱很快便挥霍得所剩无几。在经济窘迫的情况下，任成建已卖了两套别墅。当时任成建的思想很矛盾，回忆起昔日在国内纸醉金迷的日子，他倍感沦落他乡的凄凉。一方面想回国，另一方面却又担心落入法网。
针对任成建这种想回国的思想，专案组采取强大的攻心政策，坚持不懈地做任成建的思想工作，并让他在国内的亲属耐心规劝他回国投案自首。工夫不负有心人，任成建终于同意回国！
１９９８年２月１５日，任成建及专案组人员来到洛杉矶机场，他们将乘坐中国东方航空公司的航班飞抵北京。飞机起飞前，任成建犹豫不决，一会儿打电话，一会儿发信件，一会儿又要去吃饭。但专案组人员装作视而不见的样子，以便让任成建思想放松。这一招果然奏效，任成建在几次反复之后还是乖乖地登上了飞机。次日下午５时３４分，当飞机平稳地降落在首都国际机场后，专案组人员一颗悬着的心才放了下来。
揭开行贿惊人内幕
经过司法机关的侦查、审理，“１·３１”大案的内幕一步步
被揭开。
任成建于１９９３年９月虚报注册资本，骗取工商注册登记，成立新鑫合金厂，后勾结时任中国银行荥阳市支行副行长的陈健民，以高息为诱饵，盗用或假冒中国银行荥阳市支行等单位的名义，采取变造银行存款单和签订虚假存款协议、资金拆借合同并出具划款委托书等手段，有预谋地进行诈骗活动。在实施诈骗过程中，被告人任成建又虚报注册资本，相继成立了中外合资河南省任仁冶金有限公司、河南省程建实业有限公司、河南三仁企业集团有限公司、中外合资河南省汉堡庄园娱乐饮食有限公司、三仁账务公司等，作为实施更大规模诈骗的幌子。
自１９９４年１１月至１９９７年１月间，任成建、陈健民、蒋长青、程志强等利用变造的金融凭证诈骗１１起，诈骗资金９０５６．４万元；采取签订虚假存款协议、资金拆借合同、出具划款委托书等手段，诈骗作案２５起，诈骗资金２．１９９３亿余元，前后共计诈骗资金３．０９９亿余元。
任成建之流的骗术并不高明，他们屡屡得手的重要原因就是任成建等人在诈骗过程中给有关部门和人员“高息”及“好处”。
据调查，为了送礼，任成建从意大利订做了６０万元的高档皮鞋，最贵的一双价值８８００元人民币。为了送礼，每块价值６５万元的“劳力士”满天星金表他就买了好几块。为了送礼，三仁集团购买了“奔驰”、“宝马”、“凌志”、“沃尔沃”等大批高级轿车。案发时，公案机关查实，三仁集团自己使用和送出去的汽车就达１０２辆之多。
据陈健民供述，任成建曾送给他“凌志”轿车一部，现金１６０万元及美女等。他就是在金钱、美女的诱惑下，走上犯罪道路的。
值得一提的是，任成建为谋取不正当利益，还于１９９６年１月左右向郑州市公安局原副局长蒲永林（已被判刑）行贿物品价值１４．５万余元，向郑州晚报社原社长毕殿岭（另案处理）行贿物品价值２７６６０元。
因为任成建等人不惜血本地大肆行贿，使追赃工作成为侦破“１·３１”大案的一项重要工作。在案发后近一年的时间里，专案组人员马不停蹄地奔波于北京、上海、广东、吉林、福建、甘肃、四川等省市的７０多个市地，追回赃款、赃物价值１．７亿余元。
任成建之流共诈骗３．０９９亿余元，除一小部分用于投资建厂、支付“高息”、“归还本金”外，绝大部分钱都用在送礼和挥霍浪费上。任成建一顿饭少则花费几千元，多则数万元。自１９９５年始，他先后在美国购买了４套别墅，其中有一套花费人民币１０００多万元。他还用骗来的巨款包养情妇数人，动不动就带她们到美国、泰国等地游玩。有一次任成建从香港回郑州，为了摆阔，居然花８０万元包租了一架飞机，其奢侈程度令外国亿万富翁也瞠目结舌。特别让人“大开眼界”的是，任成建的名片是纯金制作的，产于香港，每张价值１万多元。
蒋长青、程志强作为三仁集团副总经理也没少沾光。蒋长青购买了两套１２５平方米的住宅。程志强也是一掷千金，朋友向其借款，他随手就甩过去数十万元，连数都不点。
陈健民成为任成建的诈骗同伙后，生活水平大上“档次”，不仅拥有高级轿车，而且包养情妇。几年间，他在情妇吴某一个人身上就花费２００余万元。
疯狂到头是灭亡
“１·３１”大案引起郑州市、河南省、公安部的高度重视。经过有关部门持之不懈地努力，９名案犯一一落网。
１９９９年此案在河南省平顶山市中级人民法院进行了两次公开审理，因为案情复杂，涉案资金众多，每次审理均达１０余天之久。
法院认为，被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强结伙犯有金融凭证诈骗、诈骗罪，数额特别巨大，致使大部分赃款赃物无法追回，给国家和人民利益造成特别重大的损失。被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强、李小楠结伙犯有贷款诈骗罪，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，但因意外的原因，贷款诈骗未遂，可酌情从轻处罚。
被告人任成建为共同犯罪的组织者、策划者，且控制、分配所有的诈骗资金，系本案主犯，应依法严惩。被告人任成建作案后潜逃，后在亲属规劝及公安机关细致工作下投案，后又交待了骗取资金的基本事实，符合自首的构成要件，对其从轻处罚。被告人陈健民积极参与犯罪，在共同犯罪中起关键作用，系本案主犯，应依法严惩。但鉴于其能坦白犯罪事实，为本案的迅速侦破起到了积极作用，庭审中，其认罪态度较好，有悔罪表现，亦可依法酌情从轻处罚。
２０００年１月１４日上午，平顶山市中级人民法院作出如下一审判决：被告人任成建犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂）、行贿罪，判处死刑，缓期２年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈健民犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处死刑，缓期２年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人蒋长青犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金７０万元。被告人程志强犯金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪（未遂），判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金６５万元。被告人李小楠犯贷款诈骗罪（未遂），判处有期徒刑１３年，剥夺政治权利３年，并处罚金２５万元。(杨晨)
