烟台中院开庭 揭开挥霍无度的内幕
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简介：
烟台中院开庭 揭开挥霍无度的内幕
2002-08-23 15:19:24烟台日报
近日，烟台市中级人民法院依据《中华人民共和国刑法》和全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中有关条款，依法对特大金融凭证诈骗案作出一审判决，判处该案主犯韩利卫死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；同案犯刘海涛、吕厚明分别被判处有期徒刑20年和15年，并处没收个人全部财产。此案涉及金额之大，案情之复杂，在烟台尚属首例！
巨款失踪
1997年10月6日，中国建设银行栖霞市支行文化路储蓄所接到潍坊市交通银行打来的查询电话，要求核实潍坊一家名叫瑞祥纺织集团公司的企业，在这家储蓄所储存的一张面额为1000万元的定期存单。该企业是9月19日将钱存进文化路储蓄所的，因急于投资一个新引进的合资项目，需要到交通银行办理存单抵押贷款。潍坊交行就是为了证实他们的这1000万元存款。问明原由，文化路储蓄所的工作人员急忙打开微机，调出所有的定期存储帐簿，经过反复查找，根本没发现这笔1000万元的大宗存款名单！
于是，潍坊瑞祥公司急忙派人来到栖霞，立即与建行栖霞支行取得联系，然后到文化路储蓄所进行核实。结果证明，他们拿在手中的存单竟然是伪造的，而存进文化路储蓄所的那1000万元巨款早已被人提走。随之，栖霞市警方神速作出反应，10几名经侦民警立即投入排查工作，很快就确认了该储蓄所职工吕厚明有重大作案嫌疑，而与他过往密切的烟台北海贸易公司经理韩利卫、副经理刘海涛等人，也被纳入警方的视线。
1000万元的金融凭证诈骗，这在山东经侦史上实属罕见。为了尽快攻克这桩大案，烟台市公安局经济犯罪侦查支队奉命攻坚。支队长李法军立即从经侦一大队挑选出6名精干队员，火速赶往栖霞，侦查工作按照统一部署全面捕开了。经过连续几天的内查外调，专案组民警了解到，涉案主要犯罪嫌疑人韩利卫伙同他人盗用文化路储蓄所空白存单，然后伪造银行公章而设下的骗局。同时，查明这伙人采取重复抵押、出具虚假证明等手段，还在烟台一家城市信用社诈骗巨额钱财；烟台市公安局经济犯罪举报中心还从青岛警方获悉，韩利卫在青岛交通银行几乎用同样手段，诈骗过滨州城市信用社600万元人民币！
设套诈骗
韩利卫，原籍栖霞市人，1965年出生，文化程度虽然不高，但却善于投机钻营。从二十世纪九十年代初期开始做生意，先后在烟台、青岛注册了烟台北海贸易公司和青岛中恒基工贸有限公司，两家公司采取的是同样的业务方式：从银行贷款，先大肆挥霍，再考虑投资意向，往往是项目刚干一半，钱已经花完了。
1997年4月，韩利卫通过种种关系，在济南认识了山东省某银行职员林丽。在这位“大人物”的指点下，他又很快结识了滨州市城市信用社信贷科职工宫玉春。这个精通信贷关系的韩利卫以高息拉存款为名，投下了一个巨大的诱饵。他让宫玉春到交通银行青岛分行存款，不但可以拿到高额利息，而且还有丰厚的回扣。宫玉春觉得有林丽从中介绍，便毫无犹豫地将600万现金的汇凭，按照韩利卫的时间要求存到交行青岛分行。银行职员杨某按照他们事先设定的圈套，为宫玉春出具了进帐单，并告诉她存折第二天才能取到。
当晚，韩利卫宴请宫玉春和几位同来的朋友。酒桌上，他对宫玉春说：“你没必要在这里等，等存折取出来我亲自送给你。”说话的同时，韩利卫塞给她一万元现金。而此时的宫玉春因没拿到利息差，仍不想走。韩利卫很快摸清了她的心理，大方地说：“你先把我这辆三菱吉普车开回去吧。”宫玉春一行这才高高兴兴地返回了滨州。
600万存款到帐后，韩利卫伙同刘海涛以取得宫玉春同意为名，通过杨某的关系，在没有任何有效证明的情况下，从交行青岛分行轻易取走了600万元的存折。4月14日到5月13日，他们又分批将这笔巨款转入自己的帐户。为了避免对方怀疑，事后韩利卫大度地付给宫玉春80万元的“利息”。并侥幸地说：“反正羊毛出在羊身上。”
宫玉春因拿到了好处费，手里又开着对方的高档三菱吉普车，对韩利卫一伙就没了戒心，长时间也不过问600万元存折的事。可韩利卫几个人却开始了大款般的生活，他先抛出200余万元购买了奔驰车、本田雅阁、丰田面包、三菱跑车四部豪华车，仅仅一部新“奔驰”就花费掉94万元！加上还银行的部分贷款，不到3个月时间，这笔巨款就被挥霍一空。此时的韩利卫并没后顾之忧，他说：“这钱来得太快也太容易了，只要你抛大诱饵，后面肯定还能钓到大鱼。”
1997年7月，韩利卫让刘海涛找到中国建设银行栖霞市支行文化路储蓄所业务员吕厚明，并多次将吕接到青岛吃饭、嫖娼。几番贿赂，吕厚明答应帮助他们出具该所的空白存单。韩利卫如获至宝，小心翼翼地藏起了这份唆使他走向不归路的凭据。
当年9月，韩利卫终于找到一个名叫李素玉的女人。她声称能拉到1000万元的存款，不仅要高息，而且还要银行出具保付函。韩利卫见大鱼上钩，不惜施出浑身解数，迅速让吕厚明将该行带有印章的文件纸偷出一份。刘海涛拿着这份文件，按照纸上印章的模样，专程飞到广州非法刻制出“中国建设银行栖霞支行”的印章。短短几天时间，他们备齐了整个骗局所需要的全部道具。
通过李素玉，韩利卫很快结识了潍坊市工贸公司张伟。这人一听有高息和回扣，毫不犹豫地通过关系窜至潍坊市瑞祥纺织集团有限公司，一下招揽到1000万元的存款。9月17日，他持户名为“刘学亮”的1000万元汇凭来栖霞办理存款。这时，韩利卫与吕厚明早就商量好了，将汇凭收好后，吕厚明在保付函上加盖了他们事先私刻的建行栖霞支行的印章，并装得神秘兮兮地告诉老张，存折过几天才能开具。几个人当时没看出破绽，大吃大拿后回了潍坊。
第二天上午，韩利卫马上私刻了刘学亮个人名章，迅速将钱转到公司的帐户上。并指使人用事先取得的空白存单，伪造出1000万元的存款单交给吕厚明，再由吕厚明负责转交张伟，可他们谁也没有怀疑。
从9月19日到10月5日，仅半月时间，韩利卫就将1000万元分批转出，收入自己帐中。为了享用骗来的果实，他们贪婪地无端挥霍。韩利卫马上开始换车和色情消费，毫不顾及银行还有大笔贷款。刘海涛也不逊色，拿到瓜分的不义之财，两人就像竞争似地买起了奔驰、别克、三菱。奔驰轿车撞坏了，花了18万元没修好，刘海涛像扔破烂一样马上扔掉，接着换上了“沙漠风暴”……
落入法网
从1997年10月6日接到建设银行栖霞支行的报案开始，烟台市公安局经侦支队的专案组民警，就与栖霞警方联手展开了公开与秘密的追缉行动。参战民警迅速抓获了涉案的银行职员吕厚明。根据审讯获取的线索，四面追击重案在身的韩利卫和刘海涛。结果在将近两年的时间内，专案组民警的足迹踏遍了大半个中国，却一直没能查明他们的下落。
此时此刻，腰缠万贯的韩利卫一伙，已经过上了挥金如土的奢侈生活。因为他们已经意识到：如此巨大的金融凭证诈骗，迟早有一天会被受骗者和警方注意，到那时一分钱也不属于自己了。为此韩利卫及早将钱分别转到多个帐户上，并且在这期间已经办好了到澳大利亚的签证。只是因为在登机时，孩子和老婆的签证出现问题，没有飞出国门。后来，他觉察到警方的严密控制，只好居无定所地在国内的城市流窜，而且行踪诡秘，不露蛛丝马迹。
烟台市公安局经侦支队根据犯罪嫌疑人可能涉足的地方和已掌握的举报线索，制定了详细的侦查方案。专案组民警先后奔赴北京、上海、山西、安徽、江苏、四川等省的30多个城市，累计行程13万公里，一直严密注视犯罪嫌疑人潜逃的动向。虽然一直无果，可他们凭着一种锲而不舍的精神，始终没有放松对涉案逃犯的追缉。2000年8月，烟台市公安局经济犯罪举报中心获悉：有人发现像韩利卫模样的人在青岛市区活动。专案组民警迅速前往，经过近10天的秘密守候，于8月8日深夜将韩利卫在其情妇住处抓到，他对诈骗潍坊市瑞祥公司和滨州城市信用社1600万元巨款的犯罪事实供认不讳。
2001年1月21日，烟台市公安局以涉嫌金融凭证诈骗罪，依法向当地检察机关移送起诉。不料，狡猾的韩利卫在检察院提审时突然翻供，并将责任全部推到了刘海涛身上。因此，使起诉工作遭际一时搁浅，案情显得更加扑逆迷离。
面对错踪复杂的案情，担负此案侦破任务的专案组长刘旭东与参战民警，不仅没有气馁，反而进一步坚定了追缉逃犯刘海涛的勇气和信心。他们接到检察院的《补充侦查决定书》后，立即着手研究行动方案。此时正值全国范围内的严打整治斗争刚刚拉开帷幕，支队长李法军经向上级请示同意，将刘海涛列入全国网上追逃的名单。专案组民警根据网上信息，先后8次去青岛架网守候，都因其狡诈脱逃而没成功。2001年11月20日上午，专案组又得到一条重要信息，刘海涛在青岛假日大酒店为北京要来的客人预订了三套高级豪华房间。考虑他的客人可能乘坐飞机，大家立即查清了当日航班情况，并在青岛警方的密切配合下，迅速在机场设下埋伏。当晚9点多钟，刘海涛果然出现在候机大厅。就在他刚要伸手与北京的客人握手的刹那之间，刘旭东和队员梁军、王继强猛扑上去，将他铐了起来。刘海涛立时冒出了一头冷汗……
烟台市公安局经侦支队经过四年不懈的跟踪追缉，终于将涉嫌特大金融凭证诈骗的网上在逃人员刘海涛抓获归案，为全案终结画上了一个圆满的句号。至此，中国建设银行栖霞支行1000万元和滨州城市信用社600万元巨款诈骗案，同时宣布告破！
2002-08-23 15:19:24烟台日报
近日，烟台市中级人民法院依据《中华人民共和国刑法》和全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中有关条款，依法对特大金融凭证诈骗案作出一审判决，判处该案主犯韩利卫死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；同案犯刘海涛、吕厚明分别被判处有期徒刑20年和15年，并处没收个人全部财产。此案涉及金额之大，案情之复杂，在烟台尚属首例！
巨款失踪
1997年10月6日，中国建设银行栖霞市支行文化路储蓄所接到潍坊市交通银行打来的查询电话，要求核实潍坊一家名叫瑞祥纺织集团公司的企业，在这家储蓄所储存的一张面额为1000万元的定期存单。该企业是9月19日将钱存进文化路储蓄所的，因急于投资一个新引进的合资项目，需要到交通银行办理存单抵押贷款。潍坊交行就是为了证实他们的这1000万元存款。问明原由，文化路储蓄所的工作人员急忙打开微机，调出所有的定期存储帐簿，经过反复查找，根本没发现这笔1000万元的大宗存款名单！
于是，潍坊瑞祥公司急忙派人来到栖霞，立即与建行栖霞支行取得联系，然后到文化路储蓄所进行核实。结果证明，他们拿在手中的存单竟然是伪造的，而存进文化路储蓄所的那1000万元巨款早已被人提走。随之，栖霞市警方神速作出反应，10几名经侦民警立即投入排查工作，很快就确认了该储蓄所职工吕厚明有重大作案嫌疑，而与他过往密切的烟台北海贸易公司经理韩利卫、副经理刘海涛等人，也被纳入警方的视线。
1000万元的金融凭证诈骗，这在山东经侦史上实属罕见。为了尽快攻克这桩大案，烟台市公安局经济犯罪侦查支队奉命攻坚。支队长李法军立即从经侦一大队挑选出6名精干队员，火速赶往栖霞，侦查工作按照统一部署全面捕开了。经过连续几天的内查外调，专案组民警了解到，涉案主要犯罪嫌疑人韩利卫伙同他人盗用文化路储蓄所空白存单，然后伪造银行公章而设下的骗局。同时，查明这伙人采取重复抵押、出具虚假证明等手段，还在烟台一家城市信用社诈骗巨额钱财；烟台市公安局经济犯罪举报中心还从青岛警方获悉，韩利卫在青岛交通银行几乎用同样手段，诈骗过滨州城市信用社600万元人民币！
设套诈骗
韩利卫，原籍栖霞市人，1965年出生，文化程度虽然不高，但却善于投机钻营。从二十世纪九十年代初期开始做生意，先后在烟台、青岛注册了烟台北海贸易公司和青岛中恒基工贸有限公司，两家公司采取的是同样的业务方式：从银行贷款，先大肆挥霍，再考虑投资意向，往往是项目刚干一半，钱已经花完了。
1997年4月，韩利卫通过种种关系，在济南认识了山东省某银行职员林丽。在这位“大人物”的指点下，他又很快结识了滨州市城市信用社信贷科职工宫玉春。这个精通信贷关系的韩利卫以高息拉存款为名，投下了一个巨大的诱饵。他让宫玉春到交通银行青岛分行存款，不但可以拿到高额利息，而且还有丰厚的回扣。宫玉春觉得有林丽从中介绍，便毫无犹豫地将600万现金的汇凭，按照韩利卫的时间要求存到交行青岛分行。银行职员杨某按照他们事先设定的圈套，为宫玉春出具了进帐单，并告诉她存折第二天才能取到。
当晚，韩利卫宴请宫玉春和几位同来的朋友。酒桌上，他对宫玉春说：“你没必要在这里等，等存折取出来我亲自送给你。”说话的同时，韩利卫塞给她一万元现金。而此时的宫玉春因没拿到利息差，仍不想走。韩利卫很快摸清了她的心理，大方地说：“你先把我这辆三菱吉普车开回去吧。”宫玉春一行这才高高兴兴地返回了滨州。
600万存款到帐后，韩利卫伙同刘海涛以取得宫玉春同意为名，通过杨某的关系，在没有任何有效证明的情况下，从交行青岛分行轻易取走了600万元的存折。4月14日到5月13日，他们又分批将这笔巨款转入自己的帐户。为了避免对方怀疑，事后韩利卫大度地付给宫玉春80万元的“利息”。并侥幸地说：“反正羊毛出在羊身上。”
宫玉春因拿到了好处费，手里又开着对方的高档三菱吉普车，对韩利卫一伙就没了戒心，长时间也不过问600万元存折的事。可韩利卫几个人却开始了大款般的生活，他先抛出200余万元购买了奔驰车、本田雅阁、丰田面包、三菱跑车四部豪华车，仅仅一部新“奔驰”就花费掉94万元！加上还银行的部分贷款，不到3个月时间，这笔巨款就被挥霍一空。此时的韩利卫并没后顾之忧，他说：“这钱来得太快也太容易了，只要你抛大诱饵，后面肯定还能钓到大鱼。”
1997年7月，韩利卫让刘海涛找到中国建设银行栖霞市支行文化路储蓄所业务员吕厚明，并多次将吕接到青岛吃饭、嫖娼。几番贿赂，吕厚明答应帮助他们出具该所的空白存单。韩利卫如获至宝，小心翼翼地藏起了这份唆使他走向不归路的凭据。
当年9月，韩利卫终于找到一个名叫李素玉的女人。她声称能拉到1000万元的存款，不仅要高息，而且还要银行出具保付函。韩利卫见大鱼上钩，不惜施出浑身解数，迅速让吕厚明将该行带有印章的文件纸偷出一份。刘海涛拿着这份文件，按照纸上印章的模样，专程飞到广州非法刻制出“中国建设银行栖霞支行”的印章。短短几天时间，他们备齐了整个骗局所需要的全部道具。
通过李素玉，韩利卫很快结识了潍坊市工贸公司张伟。这人一听有高息和回扣，毫不犹豫地通过关系窜至潍坊市瑞祥纺织集团有限公司，一下招揽到1000万元的存款。9月17日，他持户名为“刘学亮”的1000万元汇凭来栖霞办理存款。这时，韩利卫与吕厚明早就商量好了，将汇凭收好后，吕厚明在保付函上加盖了他们事先私刻的建行栖霞支行的印章，并装得神秘兮兮地告诉老张，存折过几天才能开具。几个人当时没看出破绽，大吃大拿后回了潍坊。
第二天上午，韩利卫马上私刻了刘学亮个人名章，迅速将钱转到公司的帐户上。并指使人用事先取得的空白存单，伪造出1000万元的存款单交给吕厚明，再由吕厚明负责转交张伟，可他们谁也没有怀疑。
从9月19日到10月5日，仅半月时间，韩利卫就将1000万元分批转出，收入自己帐中。为了享用骗来的果实，他们贪婪地无端挥霍。韩利卫马上开始换车和色情消费，毫不顾及银行还有大笔贷款。刘海涛也不逊色，拿到瓜分的不义之财，两人就像竞争似地买起了奔驰、别克、三菱。奔驰轿车撞坏了，花了18万元没修好，刘海涛像扔破烂一样马上扔掉，接着换上了“沙漠风暴”……
落入法网
从1997年10月6日接到建设银行栖霞支行的报案开始，烟台市公安局经侦支队的专案组民警，就与栖霞警方联手展开了公开与秘密的追缉行动。参战民警迅速抓获了涉案的银行职员吕厚明。根据审讯获取的线索，四面追击重案在身的韩利卫和刘海涛。结果在将近两年的时间内，专案组民警的足迹踏遍了大半个中国，却一直没能查明他们的下落。
此时此刻，腰缠万贯的韩利卫一伙，已经过上了挥金如土的奢侈生活。因为他们已经意识到：如此巨大的金融凭证诈骗，迟早有一天会被受骗者和警方注意，到那时一分钱也不属于自己了。为此韩利卫及早将钱分别转到多个帐户上，并且在这期间已经办好了到澳大利亚的签证。只是因为在登机时，孩子和老婆的签证出现问题，没有飞出国门。后来，他觉察到警方的严密控制，只好居无定所地在国内的城市流窜，而且行踪诡秘，不露蛛丝马迹。
烟台市公安局经侦支队根据犯罪嫌疑人可能涉足的地方和已掌握的举报线索，制定了详细的侦查方案。专案组民警先后奔赴北京、上海、山西、安徽、江苏、四川等省的30多个城市，累计行程13万公里，一直严密注视犯罪嫌疑人潜逃的动向。虽然一直无果，可他们凭着一种锲而不舍的精神，始终没有放松对涉案逃犯的追缉。2000年8月，烟台市公安局经济犯罪举报中心获悉：有人发现像韩利卫模样的人在青岛市区活动。专案组民警迅速前往，经过近10天的秘密守候，于8月8日深夜将韩利卫在其情妇住处抓到，他对诈骗潍坊市瑞祥公司和滨州城市信用社1600万元巨款的犯罪事实供认不讳。
2001年1月21日，烟台市公安局以涉嫌金融凭证诈骗罪，依法向当地检察机关移送起诉。不料，狡猾的韩利卫在检察院提审时突然翻供，并将责任全部推到了刘海涛身上。因此，使起诉工作遭际一时搁浅，案情显得更加扑逆迷离。
面对错踪复杂的案情，担负此案侦破任务的专案组长刘旭东与参战民警，不仅没有气馁，反而进一步坚定了追缉逃犯刘海涛的勇气和信心。他们接到检察院的《补充侦查决定书》后，立即着手研究行动方案。此时正值全国范围内的严打整治斗争刚刚拉开帷幕，支队长李法军经向上级请示同意，将刘海涛列入全国网上追逃的名单。专案组民警根据网上信息，先后8次去青岛架网守候，都因其狡诈脱逃而没成功。2001年11月20日上午，专案组又得到一条重要信息，刘海涛在青岛假日大酒店为北京要来的客人预订了三套高级豪华房间。考虑他的客人可能乘坐飞机，大家立即查清了当日航班情况，并在青岛警方的密切配合下，迅速在机场设下埋伏。当晚9点多钟，刘海涛果然出现在候机大厅。就在他刚要伸手与北京的客人握手的刹那之间，刘旭东和队员梁军、王继强猛扑上去，将他铐了起来。刘海涛立时冒出了一头冷汗……
烟台市公安局经侦支队经过四年不懈的跟踪追缉，终于将涉嫌特大金融凭证诈骗的网上在逃人员刘海涛抓获归案，为全案终结画上了一个圆满的句号。至此，中国建设银行栖霞支行1000万元和滨州城市信用社600万元巨款诈骗案，同时宣布告破！
