国家外汇局深圳分局  发现地下钱庄

深圳警方摧毁26个地下钱庄 涉案127亿元刑拘38人

2010-05-12 03:16:46　来源: 新快报(广州)　
 
核心提示：11日，深圳警方召开新闻发布会通报称，警方近期摧毁26个“地下钱庄”，冻结账户371个、资金1000余万，初步统计涉案金额已超过127亿，抓获犯罪嫌疑人71名。警方透露，巨量资金主要在粤港间无序流通，多为港股提供灰色资金。

新快报5月12日报道 11日，深圳警方召开新闻发布会通报称，警方近期摧毁26个“地下钱庄”，冻结账户371个、资金1000余万，初步统计涉案金额已超过127亿，抓获犯罪嫌疑人71名。警方透露，巨量资金主要在粤港间无序流通，多为港股提供灰色资金。

4月22日下午3时，深圳市公安局经济侦查局联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局果断出击，一举摧毁了26个“地下钱庄”非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人，其中刑事拘留38人，行政拘留15人，缴获现金折合人民币800余万元、银行卡629张、U盾271个、电脑17台、POS机2台、存折155个、账本95本、公章120枚以及交易记录、收缴凭证等书证2000余份，查询冻结账户371个、资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿元。


深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁说，这些钱庄都是租房营业，行动当日，警方在书城大厦一间出租房内抓获了六名犯罪嫌疑人。警方发现，这些钱庄的工作设施都非常简陋，简单摆上桌子、电脑和传真机就开始营业。经查，书城大厦钱庄的六名犯罪嫌疑人都来自同一个家族，是广东普宁人。被捣毁的钱庄都是家族式营业，每名成员分工明确，有人转账、有人记账、有人提现，有人进行数目统计。

张展宁说，这些“地下钱庄”在深圳的营业时间还在调查中。警方发现，这些钱庄都有相互联系，如果一家钱庄出现资金紧缺，会到另一家钱庄去拆借。

(本文来源：新快报 )